제3기 정기주주총회 안내

Meeting

제3기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 오버다임케이 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 365조 및 당사 정관 15조에 의거하여 제 3기 (2019.01.01. ~ 2019.12.31.)
정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 362-37 , 3층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 주주총회 잠석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개 지참)
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2020년 03월 16일 ~ 2020년 03월 25일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리

20200304

주식회사 오버다임케이 대표이사 강 철 수 (직인생략)

주주총회 관련 문의 : 김정태 전무 (010-5220-8948)

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